大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆監(jiān)事會第十七次會議，于2016年8月24日上午11：00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2016年8月13日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年半年度報告》及其摘要
經(jīng)認真審核，監(jiān)事會認為，公司《2016年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整地反映公司2016年上半年的經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過公司《關(guān)于2016年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
監(jiān)事會認為公司2016年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違法違規(guī)的情形。
該議案表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。

                                 大禹節(jié)水集團股份有限公司監(jiān)事會
                                    二〇一六年八月二十六日

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