大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，于2016年4月11日下午2：30在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年4月1日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由于虎華先生主持，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人，實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

一、審議通過(guò)公司《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

    報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年4月14日刊載于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報(bào)告。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)公司《2015年年度報(bào)告》及摘要

公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68 條的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第30號(hào)<創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2012 年修訂）及深圳證券交易所信息披露要求，對(duì)董事會(huì)編制的《公司2015年年度報(bào)告及摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出如下的書(shū)面審核意見(jiàn)：

1、年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

因此，我們保證《公司2015年年度報(bào)告及摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)認(rèn)真審議，我們認(rèn)為：董事會(huì)作出的關(guān)于本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，客觀公正、合法合規(guī)，能有效兼顧股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司良性健康發(fā)展。監(jiān)事會(huì)同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《公司2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為：目前，公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備基本到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運(yùn)行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)真實(shí)、完整、客觀，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

五、審議通過(guò)《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入116,009.79萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)47.01%；歸屬上市公司的凈利潤(rùn)6,138.79萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)195.30%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2016年4月14日刊載于證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報(bào)告。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

我們認(rèn)真審核了公司董事會(huì)編制的《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》，認(rèn)為：公司增加經(jīng)營(yíng)范圍符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。符合《公司法》和相關(guān)法律法規(guī)，切實(shí)維護(hù)了廣大股東的利益。我們同意增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改<公司章程>部分條款。

該議案表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會(huì)審議。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇一六年四月十四日

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